Банк ограничил дистанционный доступ по счету для юр. лица, сошлавшись на наличие сомнительных операций
Предложите тестовое задание — составить обращение в ФГИС «Меркурий» о регистрации новой площадки или претензию о незаконном использовании вашего товарного знака.
Инструкции по составлению документа по трем разным делам;
содержит Путеводитель по налогам, Путеводитель по кадровым вопросам, Путеводитель по сделкам
Компании обяжут принимать «обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем».
Можно: обращаться к юридическим сервисам, отдать задачи на аутсорсинг,
Мошенничество и Добрый день.. Уважаемый банк извините что пришла сама честно решать с вами вопрос.
Все это делается в рамках оперативного противодействия отмыванию доходов.
В качестве примера можно привести активизацию транзитных компаний, в качестве которых стали выступать кассация и апелляция в чем разница юридические лица — нерезиденты. По таким клиентам банкам сложнее оперативно верифицировать информацию о реальной деятельности, ресурсах, налоговых платежах. А значит, и оценивать риски на ранней стадии в рамках процедур надлежащей проверки клиентов.
В таких сложных ситуациях помог бы юрист. Это специалист, который:
материалы электронного журнала «Азбука права» с ответами на повседневные правовые вопросы
Юридических лиц теперь будут штрафовать за обнал. В думу внесен законопроект с поправками в КоАП.
Финансовые учреждения в рамках платформы смогут обмениваться информацией исключительно в целях противодействия отмыванию доходов.
Чтобы выбрать подходящего юриста, оцените его профессиональные («твёрдые») навыки и личностные качества («мягкие» навыки).